Казахстан вводит строгие меры для борьбы с отмыванием денег через банковские карты, выпущенные в адрес нерезидентов. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана приняло постановление, которое вводит новые требования к банкам, направленные на предотвращение незаконного использования банковских услуг.
Одним из основных нововведений является автоматическая система выявления подозрительных операций, связанных с отмыванием денег, платежами в пользу казино, незаконным оборотом цифровых активов и наркоторговлей. Банки обязаны внедрить эту систему, чтобы своевременно выявлять и блокировать подозрительные транзакции.
Также вводится ограничение срока действия банковских карт для нерезидентов до 12 месяцев. После истечения этого срока карта подлежит перевыпуску. Это мероприятие направлено на предотвращение длительного использования карт нерезидентами для незаконных операций.
Помимо этого, вводится ограничение на количество карт, которые могут быть выпущены на одного клиента. Это поможет предотвратить массовое открытие карт нерезидентами для отмывания денег.
Ранее Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана сообщало, что более 90% карт, используемых для отмывания денег, принадлежат нерезидентам. Новые меры должны существенно снизить риски незаконного использования банковских услуг и предотвратить отмывание денег через банковские карты нерезидентов.
Согласно казахстанскому законодательству, резидентами считаются физические лица, проживающие в стране не менее 183 дней в году, или лица, чей центр жизненных интересов находится в Казахстане, независимо от срока пребывания. Все остальные лица считаются нерезидентами и подпадают под новые ограничения.
Одним из основных нововведений является автоматическая система выявления подозрительных операций, связанных с отмыванием денег, платежами в пользу казино, незаконным оборотом цифровых активов и наркоторговлей. Банки обязаны внедрить эту систему, чтобы своевременно выявлять и блокировать подозрительные транзакции.
Также вводится ограничение срока действия банковских карт для нерезидентов до 12 месяцев. После истечения этого срока карта подлежит перевыпуску. Это мероприятие направлено на предотвращение длительного использования карт нерезидентами для незаконных операций.
Помимо этого, вводится ограничение на количество карт, которые могут быть выпущены на одного клиента. Это поможет предотвратить массовое открытие карт нерезидентами для отмывания денег.
Ранее Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана сообщало, что более 90% карт, используемых для отмывания денег, принадлежат нерезидентам. Новые меры должны существенно снизить риски незаконного использования банковских услуг и предотвратить отмывание денег через банковские карты нерезидентов.
Согласно казахстанскому законодательству, резидентами считаются физические лица, проживающие в стране не менее 183 дней в году, или лица, чей центр жизненных интересов находится в Казахстане, независимо от срока пребывания. Все остальные лица считаются нерезидентами и подпадают под новые ограничения.